Política AML / KYC da 755Bet Cassino

1. Objetivo e âmbito de aplicação

A presente política define os procedimentos de diligência adotados pela 755Bet Cassino para identificar clientes, verificar a titularidade de contas, monitorar transações e prevenir o uso da plataforma para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou outras atividades ilícitas.

As regras aqui previstas aplicam-se a todos os usuários que criem conta, realizem depósitos, solicitem saques ou utilizem quaisquer serviços disponibilizados pela 755Bet Cassino.

2. Requisitos de identificação e verificação

2.1. Documentos exigidos

Para conclusão do processo de verificação, o cliente deve fornecer, quando solicitado:

• Documento de identidade oficial com foto (RG, CNH ou passaporte)
• Cadastro de Pessoa Física (CPF)
• Comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 90 dias
• Fotografia do titular segurando o documento de identidade (selfie com documento)

Todos os documentos devem estar legíveis, sem rasuras, válidos quando aplicável, e corresponder ao titular da conta cadastrada.

2.2. Verificação de titularidade

A 755Bet Cassino verifica se o nome, o CPF e os dados bancários ou de pagamento utilizados pertencem ao titular da conta. Não é permitido o uso de documentos, contas bancárias ou meios de pagamento de terceiros.

2.3. Prazo para envio de documentos

A verificação pode ser exigida no momento do cadastro, antes da liberação de saques ou a qualquer momento durante o uso da plataforma. O cliente deve enviar os documentos solicitados no prazo indicado pela 755Bet Cassino. O não atendimento à solicitação pode resultar em suspensão ou encerramento da conta.

3. Monitoramento de transações e análise de risco

A 755Bet Cassino monitora depósitos, saques e demais movimentações financeiras para identificar padrões atípicos, transações incompatíveis com o perfil do cliente ou operações suspeitas.

São aplicados critérios de análise de risco que consideram, entre outros:

• Volume e frequência de transações
• Origem e destino de fundos
• Histórico de atividade na conta
• Compatibilidade entre movimentação financeira e perfil declarado pelo cliente

Transações que apresentem indícios de irregularidade podem ser bloqueadas, submetidas a análise interna ou reportadas às autoridades competentes.

4. Diligência aprimorada

Em situações de risco elevado, a 755Bet Cassino pode aplicar procedimentos de diligência aprimorada, incluindo, mas não se limitando a:

• Solicitação de documentos adicionais
• Verificação de fonte de renda ou patrimônio
• Entrevista ou contato direto com o cliente
• Análise de vínculos com pessoas politicamente expostas (PEP) ou com listas de sanções

A recusa em fornecer informações ou documentos solicitados pode resultar em bloqueio ou encerramento da conta.

5. Restrições e perfis não aceitos

A 755Bet Cassino não aceita o cadastro ou a manutenção de contas de:

• Menores de 18 anos
• Pessoas que utilizem documentos falsos, adulterados ou pertencentes a terceiros
• Titulares que mantenham múltiplas contas
• Pessoas vinculadas à operação, fiscalização ou administração da plataforma
• Indivíduos com capacidade de influenciar resultados de eventos esportivos ou jogos
• Pessoas incluídas em listas de sanções nacionais ou internacionais

6. Bloqueio e encerramento de conta

A 755Bet Cassino pode bloquear ou encerrar contas nas seguintes situações, entre outras:

• Recusa ou falha na apresentação de documentos de verificação
• Detecção de fraude, falsificação ou uso de identidade de terceiros
• Identificação de múltiplas contas vinculadas ao mesmo titular
• Uso de meios de pagamento de terceiros
• Transações suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente
• Violação de qualquer disposição desta política

Fundos depositados podem ser retidos até a conclusão de investigação interna ou até determinação de autoridade competente.

7. Conservação de registros

A 755Bet Cassino conserva registros de identificação, verificação, transações e comunicações com clientes pelo prazo mínimo exigido pela legislação brasileira aplicável. Esses registros podem ser disponibilizados a autoridades competentes mediante solicitação formal, nos termos da legislação vigente.

8. Cooperação com autoridades

A 755Bet Cassino coopera com órgãos de fiscalização, regulação e investigação, fornecendo informações e documentos conforme exigido por lei. Operações consideradas suspeitas podem ser reportadas às autoridades competentes sem necessidade de aviso prévio ao cliente.

9. Alterações na política

A 755Bet Cassino pode alterar esta política a qualquer momento. As alterações entram em vigor na data de sua publicação na plataforma. O uso continuado da plataforma após a publicação das alterações constitui aceitação das novas regras.

10. Contato

Dúvidas ou solicitações relacionadas a esta política devem ser encaminhadas aos canais de suporte da 755Bet Cassino disponibilizados na plataforma.